Polícia
Polícia Civil cumpre 100 mandados contra esquema de lavagem de dinheiro de lideranças de facção criminosa em MT
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A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta quinta-feira (26.3), a Operação Speakeasy para cumprir 100 ordens judiciais contra membros de um grupo criminoso envolvido na lavagem de dinheiro para líderes de uma facção criminosa em Mato Grosso.
As ordens foram cumpridas nas cidades de Cuiabá (MT), Várzea Grande (MT), Pontes e Lacerda (MT), Goiânia (GO) e Barueri (SP), sendo 12 mandados de prisão preventiva, 12 mandados de busca e apreensão, além de 35 sequestros de veículos, 12 suspensões de pessoas jurídicas e 29 bloqueios de contas bancárias. Os mandados foram autorizados pela Vara do Juízo das Garantias da Comarca de Cuiabá.
As investigações, desencadeadas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), foram iniciadas pela Delegacia de Campo Verde em 2024, com a localização de um veículo em nome de uma empresa de Várzea Grande, que estava em posse do líder de uma facção criminosa daquela cidade. O vínculo levou a polícia a descobrir uma conexão direta da empresa com o grupo criminoso.
A partir dessa ligação, a investigação identificou que os alvos levantados atuavam na lavagem de dinheiro sob o comando direto de líderes da facção criminosa (presos ou foragidos da Justiça). Eles se beneficiavam financeiramente dessa prática, ostentando uma vida financeira elevada, com posse de carros e imóveis de alto valor, entretanto sem possuírem profissão registrada ou renda declarada que sustentasse esse padrão social. Alguns estavam ligados à facção, enquanto outros eram integrantes do grupo criminoso.
Conforme as investigações, para a lavagem de dinheiro, eram utilizadas empresas fantasmas ou de fachada, principalmente no ramo de bebidas alcoólicas (distribuidoras de bebidas), comércio de joias e equipamentos eletrônicos nas cidades de Cuiabá (MT), Várzea Grande (MT) e Goiânia (GO), alcançando uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 200 milhões no período entre janeiro de 2021 e 2025.
Foram apreendidos veículos de luxo, joias, aparelhos celulares e notebooks. Todo o material e os alvos das prisões foram levados à delegacia para a realização dos procedimentos legais cabíveis. As ordens judiciais foram cumpridas com apoio da Delegacia Regional de Pontes de Lacerda, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo e das unidades da Draco de Sinop, Goiânia e Campo Grande.
Nome da operação
“Speakeasy” faz alusão aos locais (bares) onde bebidas alcoólicas eram comercializadas de forma clandestina na época da proibição (Lei Seca) nos EUA na década de 1930. Até hoje, os “speakeasy” são conhecidos como bares mais escondidos.
Na operação, a principal forma de lavagem de dinheiro é a criação de empresas que atuam na distribuição de bebidas alcoólicas.
Renorcrim
A operação também faz parte das ações da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim).
A rede reúne delegados titulares das unidades especializadas e promotores de Justiça dos 26 estados e do Distrito Federal e é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Inteligência e Operações Integradas (Diopi) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), para traçar estratégias de inteligência de combate duradouro à criminalidade.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia
Polícia Civil prende homem investigado por furtos qualificados em Barra do Garças
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças, cumpriu na terça-feira (14.04), mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem investigado por praticar furtos em série no município.
A ordem judicial foi expedida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca local, com base em investigações conduzidas pela Derf de Barra do Garças visando apurar diversos furtos qualificados registrados em estabelecimentos comerciais da cidade.
Os crimes ocorriam, em sua maioria, durante o período noturno. O criminoso utilizava ferramentas metálicas para romper cadeados instalados em portas de vidro ou grades de proteção, acessando os imóveis e subtraindo objetos, principalmente eletrônicos e outros itens de valor.
Com base nas diligências e indícios de autoria a Derf de Barra do Garças representou pelo pedido de prisão preventiva que foi deferida pelo Poder Judiciário.
Após a localização do investigado de 46 anos, ele foi conduzido para as providências legais cabíveis e posteriormente colocado à disposição da Justiça.
As investigações seguem em andamento para apurar outras possíveis crimes praticados pelo suspeito.
Fonte: Policia Civil MT – MT
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